打擊洗錢條例 附 表 2
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「打擊洗錢條例 附 表 2」文章包含有:「信託或公司服務提供者須遵從的打擊洗錢及恐怖分子資金...」、「恐怖分子資金籌集)新指引的簡報會」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定」、「有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(...」、「第3114號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(...」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》─附表2關於...」
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信託或公司服務提供者須遵從的打擊洗錢及恐怖分子資金 ...
https://www.cr.gov.hk
... [附表2第2(1)(d)條]. 4. Page 5. www.tcsp.cr.gov.hk. 「實益擁有人」(就信託而言)的定義. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(下稱《打擊洗錢條例》)附表 ...
![恐怖分子資金籌集)新指引的簡報會](https://api.multiavatar.com/%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%EF%BC%89%E6%96%B0%E6%8C%87%E5%BC%95%E7%9A%84%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E6%9C%83.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
恐怖分子資金籌集)新指引的簡報會
https://www.sfc.hk
如客戶並不符合有關準則,金融機構必須執行. 附表2第2條載列的所有盡職審查措施。 ▫ 只要某些條件得到滿足,金融機構可對屬打擊洗錢條例界定為金融機構. 之客戶 ...
![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引](https://api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%8C%87%E5%BC%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.drs.customs.gov.hk
恐怖分子資金籌集制度,確保所有符合打擊洗錢條例所界定的經營與指. 定非金融業人士相同的業務的外地分行及附屬企業設有程序,確保與根. 據打擊洗錢條例附表2第2及3部施加 ...
![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)](https://api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%8C%87%E5%BC%95%28%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%81%A9%E7%94%A8%29.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
https://www.hkma.gov.hk
2. 務活動相稱的措施。 《打擊洗錢條. 例》第7 條. 1.7. 本指引亦就施行《打擊洗錢條例》附表2 (「附表2」)的. 條文提供指引,協助認可機構以符合其特定業務風險狀. 況的 ...
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定
https://www.cr.gov.hk
... 《打擊洗錢. 條例》的有效措施。 [附表2第19(3)條]. •持牌人須採取所有合理措施,以(a) 確保有適當的預防. 措施存在,以防止《打擊洗錢條例》附表2第2或3部 ...
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有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( ...
https://www.sfc.hk
如客戶並不符合有關準則,金融機構必須執行. 附表2第2條載列的所有盡職審查措施。 ▫ 只要某些條件得到滿足,金融機構可對屬打擊洗錢條例界定為金融機構. 之客戶 ...
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第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
https://www.nd.gov.hk
據打擊洗錢條例附表2第2及3部施加的盡職審查及備存紀錄規定相類似. 的規定在該地方法律及規例准許的範圍內獲遵守。 3.17. 在所涉司法管轄區法律及規例 ...
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ─ 附表2 關於 ...
https://www.elegislation.gov.h
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表2 關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定 · (a). 如向獲指示機構發出轉賬指示的機構(發指示機構)在 ...